O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou que obteve autorização judicial para apreender ou reter mais de US$ 1,2 bilhão em criptomoedas roubadas da Binance. A medida faz parte de um congelamento superior a US$ 2,7 bilhões que ajudou a conter cerca de metade de um ataque hacker ocorrido no final de outubro.
Como ocorreu o roubo de ativos digitais
Em 29 de outubro, membros do setor militar norte-coreano, conhecidos pelo FBI como TraderTraitor, desviaram mais de US$ 6 bilhões em ativos virtuais da Binance. O valor fica abaixo dos US$ 6,34 bilhões que a própria corretora informou ter coberto após a invasão cibernética.
A exchange afirmou que substituiu os tokens afetados utilizando fundos próprios, recorrendo a reservas corporativas e ao seu fundo de seguro. Enquanto isso, o trabalho do governo americano foca em interceptar e apreender o que foi levado antes que os criminosos consigam movimentar tudo para fora do alcance das autoridades.
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Esforços conjuntos para congelar os fundos
O montante superior a US$ 2,7 bilhões congelado até o momento resulta de uma ação conjunta entre órgãos governamentais dos Estados Unidos e o setor privado. Desse total, o Departamento de Justiça conseguiu autorização da justiça para confiscar formalmente mais de US$ 1,2 bilhão.
As autoridades explicaram que os fundos ainda estão sendo convertidos e movimentados por meio de pontes de criptomoedas e misturadores digitais. Um alerta emitido pelo FBI em conjunto com o Serviço Secreto e a Receita Federal americana apontou que os criminosos têm transformado grande parte dos ativos roubados principalmente em ethereum.
Golpes paralelos e esquemas de engenharia social
De forma separada do caso principal envolvendo a Binance, a procuradoria dos Estados Unidos no Distrito Central da Califórnia e o FBI anunciaram a apreensão de infraestrutura em nuvem usada em uma campanha de engenharia social batizada de FaceStealer. O esquema resultou no furto de mais de US$ 400 milhões em criptomoedas ao longo dos últimos dezoito meses.
Os criminosos utilizam chamadas de vídeo falsas geradas por deepfakes ou gravações em reuniões simuladas em plataformas populares para instalar malwares nas máquinas das vítimas. O FBI informou que mais de 900 vídeos de webcam de vítimas dessa campanha específica já foram apreendidos por meio de mandados federais.
Mais sobre Binance
A Binance é uma das maiores corretoras de ativos digitais do mundo em volume de negociação. A investigação sobre o ataque recente continua sob a liderança do escritório do FBI em Los Angeles, juntamente com a divisão cibernética e outras agências federais americanas, na tentativa de rastrear o restante dos fundos desviados.
Para quem acompanha o mercado e investe em criptoativos como o bitcoin, casos de grandes roubos e movimentações do governo americano reforçam a importância de utilizar plataformas seguras e manter a atenção redobrada aos riscos de segurança digital no ecossistema financeiro.